Prevención del lavado de activos y colaboración interbancaria en el cumplimiento de las medidas de debida diligencia: análisis de la recomendación N°17 del Grupo de Acción Financiera Internacional e identificación de algunos obstáculos para su implementación Revista Chilena de Derecho -
Año 2016 Vol. 43 No. 2
La regulación de prevención del lavado de activos relativa al momento en que se debe conocer a los clientes. Reflexiones derivadas de su aplicación por el banco emisor de un crédito documentario Ius et Praxis -
Año 22 Año 2016 No. 2
Blanqueo de Capitales. Su prevención en el ordenamiento jurídico chileno 
